投资顾问标识符：688099         投资顾问全称：晶晨股权        报告书序号：2023-022

　　晶晨积体电路（北京）股权有限子公司

　　有关子公司2023年硬性优先股鞭策方案

　　本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

　　一、自查自纠的覆盖范围与流程

　　2、鞭策方案的内幕消息重要信息消息人士均填志愿了《内幕消息重要信息消息人士申请表》。

　　二、自查自纠第一类进行买卖子公司股价情形表明

　　（一）内幕消息重要信息消息人士

　　■

　　（二）鞭策第一类

　　除以内相关人员外，自查自纠第一类中的其它相关人员在自查自纠前夕均不存有进行买卖子公司股价的犯罪行为。

　　三、推论

　　特此报告书。

　　晶晨积体电路（北京）股权有限子公司常务监事会

　　2023年3月25日

　　投资顾问标识符：688099   投资顾问全称：晶晨股权   报告书序号：2023-023

　　晶晨积体电路（北京）股权有限子公司

　　本子公司常务监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。

　　重要文本提示：

　　一、 会议召开和出席情形

　　股东大会召开的时间：2023年3月24日

　　股东大会召开的地点：北京市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室

　　■

　　表决方式是否符合《子公司法》及子公司章程的规定，大会主持情形等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由常务董事余莉

　　子公司常务董事、监事和常务监事会秘书的出席情形

　　二、 议案审议情形

　　（一） 非累积投票议案

　　审议结果：通过

　　表决情形：

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　　2、 议案名称：有关子公司《2023年硬性优先股鞭策方案实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情形：

　　■

　　审议结果：通过

　　表决情形：

　　■

　　4、 议案名称：有关修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情形：

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　　■

　　（三） 有关议案表决的有关情形表明

　　1、议案1至议案3属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以内通过。

　　2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张璇、李信

　　2、 律师见证推论意见：

　　特此报告书。

　　晶晨积体电路（北京）股权有限子公司常务监事会

　　2023年3月25日