投资顾问标识符：603927投资顾问全称：中科软 报告书序号：2023-020

中科软陈煜有限子公司

有关子公司与关连方日常生活关连买卖

2022本年度实行及2023本年度预计今年情形的报告书

关键文本提示信息：

● 此次日常生活关连买卖事宜尚需为子公司2022年本年度股东讨论会表决。

一、日常生活关连买卖基本上情形

1、监事会投票表决情形

2、审计工作理事会投票表决情形

4、监事会投票表决情形

（二）2022年日常生活关连买卖的预计今年和继续执行情形

基层单位：多万元

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（三）2023本年度日常生活关连买卖预计今年金额和类别

基层单位：多万元

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（一）中国科学院软件研究所

1、关连方的基本上情形

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2、与子公司的关连关系：子公司控股股东。

3、前期同类关连买卖具有良好的继续执行能力和履约能力。

（二）中科嘉速（北京）信息技术有限子公司

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2、与子公司的关连关系：北京科软创源软件技术有限子公司（控股股东之全资子子公司）持股28.85%。

3、前期同类关连买卖具有良好的继续执行能力和履约能力。

（三）重庆恩菲斯软件有限子公司

1、关连方的基本上情形

2、与子公司的关连关系：中科方德软件有限子公司持股100%。

3、前期同类关连买卖具有良好的继续执行能力和履约能力。

（四）北京中科微澜科技有限子公司

1、关连方的基本上情形

■

3、前期同类关连买卖具有良好的继续执行能力和履约能力。

（五）中科方德软件有限子公司

1、关连方的基本上情形

■

3、前期同类关连买卖具有良好的继续执行能力和履约能力。

三、关连买卖主要文本和定价政策

子公司与关连方的日常生活关连买卖主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

四、关连买卖的目的和对子公司的影响

特此报告书。

中科软陈煜有限子公司

监事会

2023年4月13日

投资顾问标识符：603927投资顾问全称：中科软 报告书序号：2023-021

中科软陈煜有限子公司

本子公司监事会及全体董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体情形如下：

一、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

二、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

三、向北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

四、向招商银行北京清华园科技金融支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟多万元整，期限一年；

五、向中国工商银行

六、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限、具体授信品种及用途将以银行最终实际审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

特此报告书。

监事会

2023年4月13日

投资顾问标识符：603927投资顾问全称：中科软 报告书序号：2023-022

中科软陈煜有限子公司

有关续聘会计师事务所的报告书

关键文本提示信息:

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本上情形

（一）机构信息

1、基本上信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发基层单位及序号：北京市财政局NO 0014469

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68多万元。

3、独立性和诚信记录

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、基本上信息

项目质量控制复核人：杨凯凯，2014年成为注册会计师，系独立复核。2012年开始从事挂牌上市子公司审计工作，2019年开始在本所执业；近三年签署挂牌上市子公司审计工作报告0份、签署新三板挂牌子公司审计工作报告2份。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计工作收费

2023本年度财务报告审计工作费用及内部控制审计工作费用将按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计工作理事会意见

（二）独立董事意见

（三）监事会意见

特此报告书。

中科软陈煜有限子公司

监事会

2023年4月13日