王力安防2020业绩（王力安防科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告）-2024深圳小产权房信息

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　　重要内容提示：

　　●是否存在构成重大资产重组的情况：否。

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议

　　2023年4月25日，王力安防

　　2、独立董事事前认可

　　3、独立董事发表独立意见

　　4、董事会审计委员会审议

　　5、监事会审议

　　（二）2022年度日常关联交易情况

　　1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）

　　1) 采购商品和接受劳务的关联交易

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　　2) 出售商品和提供劳务的关联交易

　　[注]西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司系由自然人朱孟良控制，故合并披露。

　　2、关联租赁情况（单位：元）

　　1)公司承租情况

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　　2)其他关联租赁情况

　　3、商标转让及许可（单位：元）

　　2022年度收取商标使用费78,190.04元（含税）预计商标使用费150,000.00元，实际与预计的差异金额为-71,809.96元。

　　（三）2023年度日常关联交易预计

　　单位：元

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　　（一）关联方的基本情况

　　1、浙江中运物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吕昂

　　注册资本：1000万元人民币

　　主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

　　2、浙江康廷大酒店有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册资本：10000万元人民币

　　主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

　　3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司

　　法定代表人：王跃斌

　　注册资本：3000万元人民币

　　注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦22楼东

　　主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司。

　　4、西宁王爵防盗门有限公司

　　法定代表人：朱孟良

　　注册资本：30万元人民币

　　注册地址：西宁市城西区中华巷1号

　　主要股东：朱岩明、朱孟良

　　5、青海良骏商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱金苏

　　注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号

　　主要股东：朱孟良、朱金苏

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：500万元人民币

　　注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

太阳能

　　主要股东：李爱苏、王雅鋆

　　7、万泓集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌革

　　注册资本：8180万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人

　　主要股东：王斌革、李爱苏

　　8、能诚集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王斌坚

　　注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层

　　主要股东：王斌坚、李芳

　　9、杭州绿建物资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱勇兴

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路555号谷丰大厦23楼2329室

　　主要股东：朱勇兴、姜爱娜

　　10、浙江蓝装建设有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：朱勇兴

　　注册资本：5000万元人民币

　　主要股东：朱勇兴、杭州绿建物资有限公司

　　（二）与公司的关联关系

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　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　（二）交易的公允性

　　（三）不存在重大依赖性

　　五、中介机构的意见

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

　　证券代码：605268 证券简称：王力安防公告编号：2023-016

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票

　　的公告

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　　●回购原因：回购股权激励限制性股票并注销。

　　●回购价格：按照授予价格4.67元/股进行回购（若在公司2022年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购数量和回购价格需相应调整）。

　　●是否需提交股东大会审议：否。

　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

　　（一）本次回购注销的原因和数量

　　1、2022年业绩未达到考核目标

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　　第一个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

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　　若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　（二）本次回购价格

　　按照授予价格4.67元/股进行回购（若在公司2022年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购数量和回购价格需相应调整）。

　　（三）本次回购金额及来源

　　（四）回购注销完成后公司股本结构的变动情况

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　　（五）本次回购注销计划的后续工作安排

　　2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

　　三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

　　四、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的专项意见

　　（一）独立董事意见

　　（二）监事会审议

　　（四）专项法律意见

　　五、尚需履行的相关程序

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　● 报备文件

　　1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

　　证券代码：605268 证券简称：王力安防公告编号：2023-019

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于修订公司部分规章制度的公告

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　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　2、《王力安防董事会议事规则》（2023年4月修订）

　　3、《王力安防关联交易决策制度》（2023年4月修订）

　　4、《王力安防对外担保管理制度》（2023年4月修订）

　　6、《王力安防独立董事工作制度》（2023年4月修订）

　　7、《王力安防董事会秘书工作细则》（2023年4月修订）

　　9、《王力安防募集资金管理制度》（2023年4月修订）

　　10、《王力安防信息披露管理制度》（2023年4月修订）

　　11、《王力安防投资者关系管理制度》（2023年4月修订）

　　13、《王力安防重大信息内部报告制度》（2023年4月修订）

　　14、《王力安防期货套期保值业务管理制度》（2023年4月修订）

　　● 备查文件

　　证券代码：605268 证券简称：王力安防公告编号：2023-020

　　王力安防科技股份有限公司

　　关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

　　重要内容提示：

　　● 交易品种：热轧卷板。

　　● 交易工具：期货合约。

　　● 交易金额：不超过5,000 万元。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　（二）交易金额

　　（三）资金来源

　　（四）交易方式

　　（五）交易期限

　　套期保值交易业务有效期为经过2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　二、审议程序

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、价格波动风险

　　2、资金风险

　　3、技术风险

　　存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

　　4、内部控制风险

　　5、信用风险

　　交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

　　6、政策风险

　　（二）风控措施

　　1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　（二）相关会计处理

　　五、独立董事意见

　　六、风险提示

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 上网公告文件

　　1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　● 备查文件

　　1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

　　海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司

　　2022年度持续督导年度报告书

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　　一、2022年保荐机构持续督导工作情况

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　　二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

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　　海通证券股份有限公司

　　年月日

　　证券代码：605268 证券简称：王力安防公告编号：2023-009

　　王力安防科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行表决，一致通过以下议案：

　　表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、2022年年度报告及摘要；

　　表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案；